本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 会议通知发出的时间和方式
北京金自天正智能控制股份有限公司第三届董事会第十次会议通知于2007年10月12日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。
二、 会议召开和出席情况
北京金自天正智能控制股份有限公司第三届董事会第十次会议于2007年10月23日以通讯表决方式进行。会议应参加表决董事九人，实际参加表
决董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
三、 议案审议情况
公司全体董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议经通讯表决方式通过了如下决议：
1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，详见上海证券交易所网站。
2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司董事会战略委员会工作细则（修订）》。
公司董事会战略委员会工作细则（修订），详见上海证券交易所网站。
3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司董事会提名委员会工作细则（修订）》。
公司董事会提名委员会工作细则（修订），详见上海证券交易所网站。
4、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（修订）》。
公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（修订），详见上海证券交易所网站。
5、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司董事会审计委员会工作细则（修订）》。
公司董事会审计委员会工作细则（修订），详见上海证券交易所网站。
6、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司第三季度报告》。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2007年10月25日
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