本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 会议通知发出的时间和方式
北京金自天正智能控制股份有限公司第三届董事会第三次会议通知于2006年4月11日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。
二、 会议召开和出席情况
北京金自天正智能控制股份有限公司第三届董事会第三次会议于2006年4月21日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议由董事长张剑武先生召集和主持，会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事吴晓根先生因公未能出席董事会，委托独立董事孙为先生代为行使表决权，公司5名监事和董事会秘书列席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
三、 议案审议情况
本次会议以记名和书面方式进行表决，并以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2006年第一季度报告》。
四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
由于各子公司的业务持续快速发展，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长50%以上。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2005年4月22日
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