证券代码:600560 证券简称:金自天正 公告编号:临2023-020
北京金自天正智能控制股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金自天正智能控制股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2023年6月28日在公司综合楼八楼小会议室召开,会议应到监事5人,实到5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。会议由监事会主席王文佐先生主持。经与会监事认真讨论,审议并通过了如下决议:
一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于补选郝丽娜女士为公司第八届监事会监事的议案》。
此议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司监事会
2023年6月30日
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